Tịch thu đồng hồ Rolex, 368 tỷ đồng tiền mặt được giấu trong bức tường tại nhà riêng của Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ phụ trách Vấn đề Phân phối
Đây được xem là một trong những thay đổi đáng chú ý của chính sách giao thông trong năm nay.
Giới chức Iraq vừa công bố một trong những vụ thu giữ tiền mặt lớn nhất từ trước đến nay trong chiến dịch chống tham nhũng, khi phát hiện gần 14 triệu USD cùng nhiều tài sản giá trị được cất giấu tại nhà riêng của một Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra để làm rõ nguồn gốc số tài sản và các hành vi vi phạm liên quan.
Theo thông tin từ Hội đồng Tư pháp Tối cao Iraq và Nation News, ngày 29/6, lực lượng điều tra đã thu giữ 11 triệu USD tiền mặt cùng 4 tỷ dinar Iraq (tương đương khoảng 80 tỷ đồng) tại nhà riêng của ông Ali Maarij Al Bahadly, Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ phụ trách Vấn đề Phân phối.
Nhà chức trách cho biết số tiền được phát hiện ngay trong giai đoạn điều tra ban đầu. Ông Al Bahadly hiện đã bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra, trong khi cơ quan chức năng tiếp tục xác minh nguồn gốc khối tài sản cũng như các bất động sản mà vị quan chức này đang sở hữu.
Theo thẩm phán Diaa Jaafar, người trực tiếp phụ trách vụ án, quá trình điều tra vẫn đang được mở rộng và có thể sẽ còn xuất hiện thêm nhiều tình tiết mới. Đến nay, cơ quan điều tra chưa công bố liệu có thêm cá nhân nào bị bắt giữ hoặc bị điều tra với vai trò đồng phạm.
Hình ảnh do Hội đồng Tư pháp Tối cao Iraq công bố cho thấy các điều tra viên đã sử dụng máy khoan và búa để phá một bức tường nằm trong khu vực hồ bơi tại nhà riêng của ông Al Bahadly. Sau khi lớp bê tông được đục bỏ, một hốc chứa tiền mặt được phát hiện bên trong.
Tại hiện trường, nhiều vali mở sẵn chứa đầy các bó tiền USD và dinar Iraq được buộc gọn. Ngoài lượng tiền mặt khổng lồ, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều tài sản có giá trị, trong đó có một hộp đựng đồng hồ Rolex với một chiếc đồng hồ màu vàng.
Trên cương vị Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ phụ trách Vấn đề Phân phối, ông Al Bahadly chịu trách nhiệm giám sát hoạt động phân bổ và tiêu thụ các sản phẩm nhiên liệu tinh chế trong nước. Đây là lĩnh vực được đánh giá nhạy cảm vì liên quan trực tiếp đến các doanh nghiệp phân phối nhiên liệu, thương nhân tư nhân và việc phân bổ hạn ngạch cho các địa phương.
Theo Hội đồng Tư pháp Tối cao Iraq, ông Al Bahadly sẽ phải đối mặt với các thủ tục tố tụng tại Tòa án Hình sự Trung ương về Chống tham nhũng ở thủ đô Baghdad. Đây là cơ quan chuyên xét xử các vụ án tài chính liên quan đến quan chức cấp cao và giữ vai trò trọng tâm trong chiến dịch chống tham nhũng của nước này.
Thủ tướng Iraq Ali Al Zaidi cho biết chiến dịch chống tham nhũng hiện "mới chỉ ở giai đoạn đầu". Kể từ khi nhậm chức vào tháng 5, Chính phủ Iraq đã triển khai hàng loạt cuộc điều tra nhằm xử lý các vụ việc tham nhũng trong bộ máy nhà nước.
Theo số liệu do Chính phủ Iraq công bố, lực lượng chức năng đã thu hồi hàng tỷ dinar, tịch thu nhiều bất động sản trong và ngoài nước, đồng thời nhiều quan chức bị kết án tù vì các hành vi tham nhũng.
Cùng thời điểm, Ủy ban Liêm chính Liên bang Iraq cũng thông báo Tòa án Hình sự Trung ương về Chống tham nhũng đã tuyên phạt cựu Tổng giám đốc Cơ quan Thuế Iraq Osama Hussam Jawdat 10 năm tù về tội rửa tiền. Vợ của bị cáo bị tuyên phạt 5 năm 1 tháng tù theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Ngoài án tù, tòa án còn buộc hai bị cáo nộp khoản tiền phạt hơn 32,4 tỷ dinar Iraq (khoảng 651 tỷ đồng), đồng thời tịch thu 10 bất động sản tại Baghdad, 12 bất động sản tại Thổ Nhĩ Kỳ đứng tên người vợ cùng toàn bộ tiền mặt, vàng, nguồn thu từ hoạt động cho thuê bất động sản và các khoản tiền gửi tại ngân hàng ở Kuwait và Thổ Nhĩ Kỳ.
Mai Linh
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 02/07/2026 | 10:12)
